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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于公司重组报告书(草案)及反馈
发表时间:2019-11-07 15:18:14浏览次数:2913
[摘要] 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于 2019年 7 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司据此对重组报告书及反馈意见回复中的相关内容进行了补充、

证券代码:600988证券缩写:赤峰黄金公告号。:2019-062

债券代码:136985债券缩写:17金债券

赤峰基隆采金有限公司

关于公司重组报告(草案)的公告及对修改意见的反馈回复

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月10日收到中国证监会发布的《关于中国证监会行政许可项目审查的反馈意见的通知》(第191462号)。(以下简称“反馈”)。

公司及相关中介机构认真研究并落实了反馈意见,于2019年9月6日披露了《赤峰吉隆黄金矿业有限公司批复》(以下简称《反馈批复》)和《赤峰吉隆黄金矿业有限公司发行股票购买资产、募集配套资金及关联交易报告(草案)》(以下简称《重组报告》)。

2019年9月11日,经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,公司与交易对手赵广美、北京瀚峰中兴管理咨询中心(有限合伙)和孟庆国签订了《利润预测补偿补充协议(三)》,取消了原利润预测补偿协议中的绩效激励安排条款。据此,公司对重组报告和反馈中的相关内容进行了补充和修订。上述修正案解释如下。除非另有规定,本修订公告中的缩略语与重组报告中的缩略语含义相同。

一、重组报告

1.本公司已在《重组报告》“提示重大事项/九、重组中已实施及待实施的相关程序”和“第六节/二、利润预测与补偿协议及补充协议”中对利润预测与补偿补充协议(三)的审查与签署进行了补充披露。

2.公司在重组报告《第1/3、/(5)绩效承诺补偿》、《第3/12、/(11) /2节,目标资产核心技术人员交易后保持稳定的措施》、《第5/6、/(10)/4节,未来不可持续持续持续高增长的原因及合理性》、《第6/2、/(6)绩效奖励》等相关章节中修改了绩效奖励的取消。

3.本公司已在重组报告“第五/六、/(十)/2节”中修订了2018年业绩大幅增长的特殊性原因,2018年业绩有其特殊性。

本公司亦相应修订及补充重组报告摘要。经修订的重组报告及其摘要于本公告发布当日在上海证券交易所(www.see.com.cn)网站上公布。

二、反馈回复

1.公司在反馈意见中对“问题4、三、本次交易后保持上市公司目标资产核心技术人员稳定的措施”、“问题13、一、本次交易中取消的绩效激励安排条款”和“问题17、本次交易中取消的绩效激励安排条款”进行了回复,修改本次交易中取消的绩效激励条款。

2.公司修改了2018年业绩大幅增长的特殊性原因,在“问题17”中反馈:“1。2018年业绩的大幅增长有其特殊性”;“问题17”的“二/(五)/1、/(2)”补充了2019年1月至6月目标资产经营业绩与业绩预测基本一致的解释。

特此宣布。

赤峰吉隆黄金矿业有限公司董事会

2019年9月12日

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